عملية قمار غير قانونية بقيمة 30 مليون دولار في ولاية أوهايو
وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في كليفلاند بولاية أوهايو اتهامًا لرجل محلي بإدارة عملية قمار غير قانونية تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار.
ووُجهت لكريستوس كاراساريدس الابن، من كانتون، تهمة التهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة والتلاعب بالشهود وتزوير السجلات وخمس مؤامرات منفصلة لإدارة أعمال قمار غير قانونية والاحتيال على دائرة الإيرادات الداخلية وارتكاب غسل أموال.
في مايو 2021، اتهمت الحكومة أيضًا الزوجين جيسون كاتشنر وريبيكا كاتشنر، والمحاسب القانوني المعتمد رونالد ديبيترو وتوماس هيلميك بالتآمر لإدارة أعمال قمار غير قانونية والاحتيال على دائرة الإيرادات الداخلية، من بين الجرائم الجنائية الأخرى.
ويضيف قرار الاتهام المعدل كاراساريدس إلى قرار الاتهام ويتضمن اتهامات ضريبية جديدة ضد ديبيترو.
وفقًا لقرار الاتهام المعدل الثاني، تآمر كاراساريدس وجيسون كاتشنر وريبيكا كاتشنر وديبيترو في الفترة من 2010 حتى 2018 لإدارة شركة Skilled Shamrock، وهي شركة قمار غير قانونية في كانتون، وتآمروا للاحتيال على دائرة الإيرادات الداخلية عن طريق إخفاء الدخل الناتج عن Skilled Shamrock.
في الفترة من 2012 حتى 2017، يُزعم أن المقامرين في Skilled Shamrock راهنوا بما يزيد عن 34 مليون دولار في المجمل، مما أدى إلى أكثر من 4 ملايين دولار من صافي الدخل للمالكين.
كما يتهم قرار الاتهام المعدل الثاني بأنه في الفترة من 2009 حتى 2013، تراكم على كاراساريدس ما يزيد عن 1.4 مليون دولار من الضرائب المستحقة لدائرة الإيرادات الداخلية. سعى كاراساريدس وديبيترو إلى التهرب من هذا الدين الضريبي من خلال تقديم معلومات كاذبة إلى دائرة الإيرادات الداخلية تخفي ملكية كاراساريدس لأعمال القمار غير القانونية والدخل الناتج عنها.
وبمساعدة ديبيترو، يُزعم أيضًا أن كاراساريدس قدم إقرارات ضريبية كاذبة إلى دائرة الإيرادات الداخلية للفترة من 2013 حتى 2016. يُزعم أن الإقرارات لم تتضمن كل الدخل الذي كسبه كاراساريدس من Skilled Shamrock وأعمال القمار الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يُتهم ديبيترو بمساعدة كاتشنر في تقديم إقراراتهم الضريبية الكاذبة للفترة من 2013 حتى 2017. اتُهم كاتشنر وهيلميك سابقًا بالتآمر وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة يُزعم أنها قللت من إجمالي الإيرادات المستلمة من Redemption Skill Games 777، وهي إحدى شركات القمار الأخرى.
خلال التحقيق، يُزعم أن كاراساريدس سعى إلى التلاعب بشاهد يمثل أمام هيئة المحلفين الكبرى. يُزعم أيضًا أنه قام بإنشاء سندات إذنية كاذبة للتحقق من صحة القروض المزعومة، ثم وجه شركاء العمل وابنه لتوقيع السندات الإذنية الكاذبة. عندما علم كاراساريدس أن أحد شركاء العمل قد استُدعي للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، يُزعم أنه وجه ذلك الشاهد للإدلاء بشهادة كاذبة بأن قرضه كان قانونيًا.
كما يُتهم كاراساريدس بالتآمر لغسل الأموال لأنه يُزعم أنه قام بإخفاء الدفعة النهائية على مقر إقامته الشخصي، الممول من عائدات نقدية من أعمال القمار غير القانونية، من خلال تقديم النقد إلى شريكه الذي وافق على تأسيس شركة لسداد الدفعة بحيث لا يسدد كاراساريدس أصل الدين ويشتري المقر بشكل كامل على الورق.
يواجه كاراساريدس، في حالة إدانته، عقوبة قصوى قدرها خمس سنوات في السجن عن كل تهمة من تهم التآمر لإدارة أعمال قمار غير قانونية والتآمر للاحتيال على دائرة الإيرادات الداخلية، وخمس سنوات في السجن بتهمة التهرب الضريبي، وثلاث سنوات في السجن بتهمة تقديم إقرار ضريبي كاذب، و 20 عامًا في السجن عن كل تهمة من تهم التآمر لغسل الأموال والتلاعب بالشهود وتزوير السجلات.
يواجه ديبيترو عقوبة قصوى قدرها خمس سنوات في السجن لمساعدة كاراساريدس في التهرب من الضرائب وثلاث سنوات في السجن لمساعدة كاراساريدس في تقديم إقرار ضريبي كاذب. سيحدد قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.
أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
لأولئك الذين يبحثون عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، لا داعي لمواصلة البحث، فقد قمنا بجمع نخبة من أفضل الكازينوهات الموثوقة والتي نالت تقييمات عالية من بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. فبعد عملية مطولة من البحث والتحليل، تم اختيار عدد محدود فقط من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهي ما نقدمه لك اليوم في هذه القائمة المختصرة. لقد وفرنا عليك عناء البحث الطويل، حيث قام فريقنا المتخصص في مراجعة كازينوهات الإنترنت باختبار دقيق لمختلف الجوانب مثل العروض الترويجية، وآلية استخدام رموز المكافآت، وكفاءة دعم العملاء، وجودة منصات اللعب، وتراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزودي الألعاب وأقسام الكازينو المتنوعة، وكل ذلك لتقديم تجربة مميزة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم نخبة من أفضل الكازينوهات العربية، بما في ذلك تفاصيل شاملة عن كل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — وكل ذلك في مكان واحد، لتختار بسهولة وبثقة ما يناسبك.
